意大利没收400万欧元资产,涉嫌犯罪

作者:雷达齐奥内2025年06月09日
意大利没收400万欧元资产,涉嫌犯罪

在 Caltanissetta 法院预防措施部门发布的一项没收令中,也包括在多家从事游戏厅管理等业务的公司中的股份,其总价值估计约为 400 万欧元,该没收令针对的是一名来自 Enna 的企业家,他有犯罪前科,这些前科总体上反映了他的高度社会危险性。

根据反黑手党调查局(Direzione investigativa antimafia)发布的一份新闻稿,“此次没收是在 2019 年根据 Dia 主任的建议执行的查封令之后进行的,源于 Dia 自身在 2010 年启动的调查活动的结果,该调查显示,该企业家的高生活水平与他拥有的可观房地产财富,与他在税务上申报的微薄收入之间存在不相称的情况。

调查活动产生的证据结果,对于查明被提议者实施的非法行为至关重要,特别是关于高利贷罪,同时也揭示了他在 Enna 犯罪圈子中享有的错综复杂的共谋网络。由于这些事实,他在 2017 年一审被判刑,在 2022 年收到最高法院的判决后,该判决成为最终判决”。

没收令还涉及“位于 Agira (Ee) 的'outlet'购物中心内的一家酒吧餐厅,在惰性材料开采、混凝土生产、住宅建筑建造、电话设备贸易和餐饮业运营的企业。此外,还有 14 处房地产,其中包括位于 Nissoria (En) 的一栋带游泳池的豪华别墅,以及位于 Catania 商业区内的几块具有重要经济价值的土地,以及许多银行账户和保单”。